Connect with us

Hi, what are you looking for?

اقتصاد

بنك الكويت الوطني: لم تردنا أية استفسارات من الجهات الأمريكية بشأن تسريبات “فينسين”

بنك الكويت الوطني
بنك الكويت الوطني

أوضح بنك الكويت الوطني تعقيبا على ما أثير مؤخراً بشأن تسريبات وثائق فينسين (FinCEN) أن الوثائق المسربة تمثلت في إخطارات مرسلة من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) بشأن معاملات تمت من خلال بنوك أمريكية ويشتبه في ارتباطها بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

وقال بنك الكويت الوطني في بيان له اليوم أن الوثائق تضمنت أسماء عدد كبير من البنوك العالمية والمحلية، وقد بلغت قيمة المعاملات التي تخص مصرفنا خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2014 نحو 1.3 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل نحو 400 ألف دينار كويتي وبما يمثل نحو 0.00007% فقط من إجمالي المبلغ المذكور بتلك الوثائق).

وأوضح تحقق شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) من كون المعاملات الواردة في الإخطارات تنطوي على جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب، ثم تقوم على الفور بإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبين أنه لم يرد إلى البنك أية مراسلات أو حتى استفسارات من أية جهات رقابية أو قضائية بالولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن منذ عام 2014، مؤكدا على أنه يتبع سياسات وإجراءات صارمة في تنفيذ قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بما يتماشى مع التعليمات الصادرة في ذات الشأن.

 

قد يعجبك أيضا

محليات

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة طابعا بريديا تذكاريا خاصا بمناسبة الذكرى ال62 للعيد الوطني للكويت بعنوان (الامارات تحب الكويت) حمل علمي الدولتين ومعالم...

رياضة

تعادل فريق نادي القادسية لكرة القدم اليوم الجمعة مع ضيفه (الكويت) بهدف لرد في اللقاء الذي جمعهما على ستاد (محمد الحمد) في انطلاق مواجهات...

محليات

عقدت اللجنة الفنية الكويتية – العراقية المشتركة اليوم الأحد اجتماعها الخامس في العاصمة العراقية بغداد. وقد ترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية منصور العتيبي...

رياضة

فاز فريق نادي القادسية لكرة القدم اليوم الأحد على نظيره (السالمية) بهدف نظيف في حين تغلب (الكويت) على (كاظمة) بنتيجة مماثلة ضمن مواجهات الجولة...

حقوق النشر والطبع محفوظة لـ "ذا برس". بعض المواد الإخبارية مصدرها وكالات أخبار عالمية.